公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-013

证券代码：872861 证券简称：文祥渔业 主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 1、关联方为公司申请贷 10,000,000 20,000,000 根据公司生产经营需要
款提供担保。

合计 - -

（二） 基本情况
1、刘耀祥先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司 51.7118%的股份，现任公司董事长、总经理。
2、罗中华先生系公司股东、持有公司 5.7061%的股份，现任公司董事，副总经理。


公告编号：2023-013

3、罗剑华先生系公司股东、持有公司 2.1398%的股份，现任公司董事。
4、唐平先生系公司股东、持有公司 3.5663%的股份，现任公司监事。
5、黄律先生系公司股东、持有公司 3.7732%的股份，现任公司董事.
6、邹惠全先生系公司股东、持有公司 0.7204%的股份，现任公司董事，董事会秘书。7、左永忠先生系公司股东、持有公司 0.7133%的股份，现任公司部门经理。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2023年4月10日甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届董事会第一次会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司关于《关于预计 2023 年日常性关联交易的》的议案，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
关联方提供贷款担保为无偿提供，属于关联方对公司的支持行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性交易，是公司日常生产经营所必需的流动资金，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易不影响公司的独立性，不会对公司生产经营造成不利影响
六、 备查文件目录


公告编号：2023-013

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日

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