公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-009

证券代码：872861 证券简称：文祥渔业 主办券商：开源证券
甘肃文祥生态渔业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘耀祥

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举刘耀祥为公司第三届董事会董事长>的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，提议选举刘耀祥先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过

公告编号：2023-009

之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<聘任刘耀祥为公司总经理>的议案》
1.议案内容：

提议聘任刘耀祥先生为公司总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<聘任罗中华为公司副总经理>的议案》
1.议案内容：

根据公司总经理提名，拟聘任罗中华先生为公司副总经理，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<聘任来德才为公司财务总监>的议案》
1.议案内容：

提议聘任来德才先生为公司财务总监，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-009

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《（五）关于<聘任邹恵全为公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：

提议聘任邹恵全先生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

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