公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-011

证券代码：872861 证券简称：文祥渔业 主办券商：开源证券
甘肃文祥生态渔业股份有限公司董事、监事、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023年 3 月 30 日审议并通过：

选举刘耀祥先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 3 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份7,250,000股，占公司股本的51.7118%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘耀祥先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份7,250,000股，占公司股本的51.7118%，不是失信联合惩戒对象。
聘任罗中华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 3 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 5.7061%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邹惠全先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 3 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 101,000 股，占公司股本的 0.7204%，不是失信联合惩戒对象。

聘任来德才先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年3 月 30 日审议并通过：

选举李坤先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 3 月 30 日起生效。上

公告编号：2023-011

述选举人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 2.8531%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届是公司治理的正常需求，不
会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

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