公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-003

证券代码：872861 证券简称：文祥渔业 主办券商：开源证券
甘肃文祥生态渔业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十一条 召集人将在年度股东大 第五十一条 召集人将在年度股东大
会召开20日前以书面方式通知各股东， 会召开 20 日前通知各股东，临时股东临时股东大会将于会议召开 15 日前以 大会将于会议召开15日前通知各股东。书面方式通知各股东。

第一百二十四条 董事会以召开董事 第一百二十四条 董事会以召开董事
会会议的方式议事。董事会会议分为定 会会议的方式议事。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少 期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议 召开两次会议，由董事长召集，于会议
召开 10 日以前书面通知全体董事和监 召开 10 日以前通知全体董事和监事。
事。董事会召开临时会议，应当按照公 董事会召开临时会议，应当按照公司章司章程的规定发出会议通知。董事会会 程的规定发出会议通知。董事会会议议议议题应当事先拟定，并提供足够的决 题应当事先拟定，并提供足够的决策材

公告编号：2023-003

策材料。 料。

第一百五十四条 监事会以召开监事 第一百五十四条 监事会以召开监事
会会议的方式议事，监事因故不能参 会会议的方式议事，监事因故不能参加，可以书面委托他人参加。监事会会 加，可以书面委托他人参加。监事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议 议分为定期会议和临时会议，定期会议
每 6 个月召开一次会议。监事可以提议 每 6 个月召开一次会议。监事可以提议
召开临时监事会会议。 召开临时监事会会议。

监事会定期会议由监事会主席召集并 监事会定期会议由监事会主席召集并
主持，于会议召开 10 日前，书面通知 主持，于会议召开 10 日前，通知送达
送达全体监事。 全体监事。

第一百七十四条 公司召开股东大会 第一百七十四条 公司召开股东大会
的会议通知，以专人、邮件、传真书面 的会议通知，以公告、专人、邮件、传
通知的方式进行。 真书面通知的方式进行。

第一百七十五条 公司召开董事会的 第一百七十五条 公司召开董事会的
会议通知，以专人、邮件、传真、电话、 会议通知，以公告、专人、邮件、传真、署名短信息方式进行，以电话和署名短 电话、署名短信息方式进行，以电话和信息方式通知的，应同时发送电子邮件 署名短信息方式通知的，应同时发送电
或传真。 子邮件或传真。

第一百七十六条 公司召开监事会的 第一百七十六条 公司召开监事会的
会议通知，以专人、邮件、传真、电话、 会议通知，以公告、专人、邮件、传真、署名短信息方式进行，以电话和署名短 电话、署名短信息方式进行，以电话和信息方式通知的，应同时发送电子邮件 署名短信息方式通知的，应同时发送电
或传真。 子邮件或传真。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。


公告编号：2023-003

二、修订原因

为适应公司发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则……
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