公告日期：2021-05-24

证券代码：872861 证券简称：文祥渔业 主办券商：开源证券
甘肃文祥生态渔业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘耀祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10,110,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.11％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事罗中华因临时出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李坤因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对 2020 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 10,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对 2020 年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 10,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：


根据《公司章程》及公司 2020 年度经营情况，公司制定了《2020 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告 》
1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况，公司制定了《2021 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 10,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度报告及年度报告摘要 》
1.议案内容：

议案内容已于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《甘肃文祥生态渔业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）、《甘肃文祥生态渔业股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）
2.议案表决结果：

同意股数 10,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案 》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 10,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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