公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-005

证券代码：872858 证券简称：永为客主办券商：东吴证券

苏州永为客模架智造股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄邓华

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为了拓展公司的利润渠道，提升公司的综合实力，公司拟与胡迎丰、徐海江、陈春莺、张赛箭共同投资设立永为客模架（昆山）有限公司（以工商实际登记名
称为准），注册资本 1000 万元，公司出资 560 万元，占注册资本的 56%。具体内
容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州永为客模架智造股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：

公告编号：2023-005

2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州永为客模架智造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

苏州永为客模架智造股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日

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