公告日期：2023-02-22

公告编号：2023-001

证券代码：872858 证券简称：永为客 主办券商：东吴证券
苏州永为客模架智造股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄邓华

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司年报审计工作中勤勉尽责，已严格按照中国注册会计师执业准则及内控规范指引的规定执行了审计工作，体现出了独立性与良好的专业能力，现提议继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《苏州永为客模架

公告编号：2023-001

智造股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 10 日上午 9：00 召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议上述续聘事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州永为客模架智造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州永为客模架智造股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日

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