公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-035

证券代码：872858 证券简称：永为客 主办券商：东吴证券
苏州永为客模架智造股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄邓华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数9,310,397 股，占公司有表决权股份总数的 97.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-035

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
1.议案内容：

为实现公司发展战略，提高公司综合竞争力，满足公司业务增长的需求，公司拟将对全资子公司永为客模架（宜兴）有限公司增资 1800 万元人民币，注册资本由目前的 200 万元人民币增加至 2000 万元人民币。

具体内容详见公司于2021年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州永为客模架智造股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,310,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州永为客模架智造股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》
苏州永为客模架智造股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

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