公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-034

证券代码：872857 证券简称：时刻互动 主办券商：开源证券
江西时刻互动科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邱熠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数23,754,035 股，占公司有表决权股份总数的 80.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-034

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请流动资金贷
款的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行申请不超过人民币 1000 万元贷款，具体贷款金额、贷款期限以及利率以与银行正式签订的法律有效文件为准。

根据实际情况，经与银行沟通发放贷款的银行发生了变化，公司对申请贷款银行进行调整，由原贷款银行“北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行”变更为“北京银行股份有限公司南昌分行”。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于向九江银行南昌分行营业部申请流动资金贷款的议案》1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟向九江银行南昌分行营业部申请不超过人民币 600万元贷款，具体贷款金额、贷款期限以及利率以与银行正式签订的法律有效文件为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-034

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为了满足公司全资子公司時刻互動(香港)有限公司的业务发展需要，公司拟为全资子公司時刻互動(香港)有限公司提供担保，预计 2024 年度为其提供累计金额不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，担保范围包括但不限于银行贷款、业务担保等，担保方式包括但不限于一般责任担保、连带责任担保等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,754,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江西时刻互动科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
江西时刻互动科技股份有限公司
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