公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-009

证券代码：872852 证券简称：金鑫科技 主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席候凤贤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<金鑫科技2018年度报告>及<金鑫科技2018年度报告摘

要>》议案

1.议案内容：



公司根据2018年度经营情况拟定《<金鑫科技2018年度报告>及<金鑫科技2018年度报告摘要>》，该报告及摘要就公司2018年度的公司概况、财务数据和



公告编号：2019-009

财务指标摘要、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理等方面做了详细说明。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会对公司依法运作情况和公司董事、总监、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督并就2018年度监事会工作情况做以汇报，充分地发挥了监督职能作用。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2018年度公司财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2019年度公司财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-009

（五）审议通过《关于中准会计师事务所出具的2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



中准会计师事务所出具的甘肃金鑫新材料科技股份有限公司2018年度审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司监事会对董事会关于2018年年度财务审计报告非标准审

计意见的说明的意见》议案

1.议案内容：



监事会对董事会关于2018年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明意见。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日甘肃金鑫新材料科技股份有限公司2018年度净利润为-2,810,259.87元，未分配利润为3,666,988.96元。鉴于公司2019年度发展规划及2018年度未分配利润情况，2018年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃……
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