公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-038

证券代码：872852 证券简称：金鑫科技 主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019年 9 月 21 日审议并通过：

选举杜永忠先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 21 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 33,410,000 股，占公司股本的 67.09%，不是失信联合惩戒对象。
任命杜永忠先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 21 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 33,410,000 股，占公司股本的 67.09%，不是失信联合惩戒对象。
任命杜威先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 21 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 1,310,000 股，占公司股本的 2.63%，不是失信联合惩戒对象。
任命潘红女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 21 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 2.21%，不是失信联合惩戒对象。
任命屈祥华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 21 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命马姣姣女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 21 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杜永忠先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否


公告编号：2019-038

（二）首次任命高级管理人员履历

屈祥华，男，汉族，1964 年 10 月 25 日出生，大专学历，1988 年毕业于山东广播
电视大学审计专业，1984 年 7 月-2001 年 11 月在山东能源新汶矿业集团公司总厂工作，
2001 年 11 月-2008 年 8 月任山东能源新汶矿业集团供应公司财务部副部长，2008 年 8
月-2011 年 3 月任山东和信机械有限公司财务主任，2011 年 4 月-2012 年 5 月在山东矿
业管理技术服务集团驻酒泉办事处任财务部经理，2012 年 5 月-2012 年 11 月在山东矿
业管理技术服务集团铜鑫煤矿任经营副总，2012 年 5 月-2014 年 1 月任山东泰山恒信开
关集团有限公司财务经理，2014 年 2 月-2016 年 10 月在山东泰山天宇有限责任公司工
作，任该公司驻酒泉钢铁公司榆钢公司项目部财务经理，2016 年 11 月至 2019 年 9 月
于陇南钟兆热电有限公司任财务主管。2019 年 9 月在甘肃金鑫新材料科技股份有限公司任财务负责人。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019年 9 月 21 日审议并通过：

选举杜朝霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 21 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 18 万股，占公司股本的 0.36%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杜朝霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》


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