公告日期：2019-05-27

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杜永忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开流程符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数4,545万股，占公司有表决权股份总数的91.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<金鑫科技2018年度报告>及<金鑫科技2018年度报告摘要>》议案1.议案内容：



公司根据2018年度经营情况拟定《<金鑫科技2018年度报告>及<金鑫科技2018年度报告摘要>》，该报告及摘要就公司2018年度的公司概况、财务数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事、监事、高级管

2.议案表决结果：



同意股数4,545万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数4,545万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数4,545万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案





公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数4,545万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数4,545万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《中准会计师事务所出具的2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



中准会计师事务所出具的中准审字[2019]2201号审计报告。

2.议案表决结果：



同意股数4,545万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



1.议案内容：



公司董事会关于2018年度财务报告非标准审计意见说明。

2.议案表决结果：



同意股数4,445万股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.8%；反对股数100万股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.20%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《公司监事会对董事会关于2018年年度财务审计报告非标准审计意见

的说明的意见》议案

1.议案内容：



公司监事会对董事会关于2018年年度财务审计报告非标准审计意见的说明的意见。

2.议案表决结果：



同意股数4,445万股，占本次股东大会有……
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