公告日期：2019-02-15

公告编号： 2019-006

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证券代码： 872852 证券简称： 金鑫科技 主办券商： 海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2019 年 2 月 15 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 董事长杜永忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会的召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的

规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人， 持有表决权的股份总数 4980 万股，

占公司有表决权股份总数的 100%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于续聘公司 2018 年年度审计机构》 议案

1.议案内容：

公司已聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新三板挂牌上市进行审计并

出具了《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2017 年度、 2016 年度财务报告审计报告》。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执行过程中坚持独立

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审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质

量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 4980 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股

份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次会议不涉及回避表决情况

三、 备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日


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