公告日期：2020-08-20

证券代码：872848 证券简称：索智科技 主办券商：恒泰证券
深圳市索智科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市索智科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 4 日 14:00。

预计会期 0.5 天。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872848 索智科技 2020 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市索智科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名汪国兵先生、杨君平先生、陈绿娟女士、汪洁女士、翁露露女士、胡江先生、罗创权先生为公司第二届董事候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

上述人员均为连选连任，均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名汪国兵先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名汪国兵先生为公司第二届董事候选人，任期三年，自 2020
（三）审议《关于提名杨君平先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名杨君平先生为公司第二届董事候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
（四）审议《关于提名陈绿娟女士为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈绿娟女士为公司第二届董事候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
（五）审议《关于提名汪洁女士为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名汪洁女士为公司第二届董事候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
（六）审议《关于提名翁露露女士为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名翁露露女士为公司第二届董事候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
（七）审议《关于提名胡江先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名胡江先生为公司第二届董事候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
（八）审议《关于提名罗创权先生为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名罗创权先生为公司第二届董事候选人，任期三年，自 2020
年第一次临时股东大会审议通过之日起算。
（九）审议《关于选举蒋万军先生为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规……
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