公告日期：2020-08-20

证券代码：872848 证券简称：索智科技 主办券商：恒泰证券

深圳市索智科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 7 日以书面方式发出



5.会议主持人：汪国兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市索智科技股份有限公司 2020 年半年度报告的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市索智科技股份有限公司 2020

年半年度报告》（公告编号：2020-019）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名汪国兵先生、杨君平先生、陈绿娟女士、汪洁女士、翁露露女士、胡江先生、罗创权先生为公司第二届董事候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。



上述人员均为连续连任，均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名汪国兵先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名汪国兵先生为公司第二届董事候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名杨君平先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名杨君平先生为公司第二届董事候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名陈绿娟女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈绿娟女士为公司第二届董事候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名汪洁女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：





鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名汪洁女士为公司第二届董事候选人，任期三年，自 2020年第一次临时股东大会审议通过之日起算。



2.议案表决结……
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