公告日期：2020-04-29

证券代码：872848 证券简称：索智科技 主办券商：恒泰证券
深圳市索智科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872848 索智科技 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所常健、张永鹤律师
（七）会议地点

深圳市龙华区龙华街道景龙社区东环二路西侧江南华府 1 栋办公楼华商国际大厦 805-812 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的深圳市索智科技股份有限公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的深圳市索智科技股份有限公司《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的深圳市索智科技股份有限公司《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的深圳市索智科技股份有限公司《第一届董事会第十
三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。
（五）审议《关于公司 2019 年度财务审计报告的议案》

审议《深圳市索智科技股份有限公司 2019 年度审计报告》。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。（七）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市索智科技股份有限公司 2019年年度报告》（公告编号：2020-001）、《深圳市索智科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（八）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于修订公司章程并启用新的公司章程的议案》

详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的深圳市索智科技股份有限公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。
（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
详细内容请查阅公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.……
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