公告日期：2020-04-29

证券代码：872848 证券简称：索智科技 主办券商：恒泰证券
深圳市索智科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司下列对外担保行为，须经股 第三十八条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；

（二）连续十二个月内，公司的对外担保总 （二）连续十二个月内，公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 额，达到或超过最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。 的担保。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提

供担保的，控股股东、实际控制人及其关联
方应当提供反担保。

第五十一条 股东大会的通知包括以下内容: 第五十一条 股东大会的通知包括以下内容:
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；

（四）会务常设联系人姓名，电话号码。 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。权
登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7
个工作日，且应当晚于公告的披露时间。股
权登记日一旦确认，不得变更。

第六十八条 召集人应当保证会议记录内容 第六十八条 出席会议的董事、监事、董事会真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、 秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在召集人或其代表、会议主持人应当在会议记 会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、录上签名。会议记录应当与现场出席股东的 准确和完整。会议记录应当与现场出席股东签名册及代理出席的委托书及其他方式表决 的签名册及代理出席的委托书、网络及其他情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 方式表决情况的有效资料一并保存，保存期
10 年。 限不少于 10 年。

召集人应当保证股东大会连续举行，直至形 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股 成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。