公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-016

证券代码：872848 证券简称：索智科技 主办券商：恒泰长财证券
深圳市索智科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：蒋万军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市索智科技股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》1.议案内容：

具体内筒详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市索智科技股份有限公司 2021

公告编号：2021-016

年半年度报告》（公告编号：2021-014）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《深圳市索智科技股份有限公司 2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 半年报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理
制度的各项规定。

（2） 半年报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任
公司的各项规定，报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

（3） 提出本意见前，未发现参与 2021 年半年报编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市索智科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市索智科技股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 25 日

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