公告日期：2021-04-23

证券代码：872848 证券简称：索智科技 主办券商：恒泰长财证券

深圳市索智科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 11 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长汪国兵

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、公司常年法律顾问

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：





根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作的情况。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2020 年度总经理工作情况。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《深圳市索智科技股份有限公司 2021 年财务预算方案》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



审议《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年度审计报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。



具体内容见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编码：2021-001）、《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编码：2021-002）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反……
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