公告日期：2021-04-23

证券代码：872848 证券简称：索智科技 主办券商：恒泰长财证券
深圳市索智科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 14 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872848 索智科技 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所常健、贺修华律师
（七）会议地点

深圳市龙华区龙华街道景龙社区东环二路西侧江南华府 2 栋办公楼华商国际大厦 805-812 公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作的情况。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》。由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《深圳市索智科技股份有限公司 2021 年财务
（五）审议《关于公司 2020 年财务审计报告的议案》

审议《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年度审计报告》。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。（七）审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

具体内容见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市索智科技股份有限公司 2020年年度报告》（公告编码：2021-001）、《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编码：2021-002）。
（八）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构议案》

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘期一年。
（九）审议《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品和股票的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品和股票，以提高资金收益。其中理财产品投资额累计不超过 10,000.00 万元，同时在授权期内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 1,000.00 万元。授权期限为：2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。股票购买金额不超过人民币 ……
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