公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-019

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐
江苏万淇生物科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2. 会议召开地点：江苏万淇生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 07 月 25 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：姚晓辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2024-019

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江苏万淇生物科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，江苏万淇生物科技股份有限公司监事会提请全体监事审议《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟减少营业范围暨修订<公司章程> 的议案》1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟减少营业范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-019

三、 备查文件目录
1、江苏万淇生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议2、《江苏万淇生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

江苏万淇生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 8 日

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