公告日期：2024-05-14

公告编号：2024-015

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司

投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，公司拟设立全资子公司万淇新材料(上海)有限公司（拟定名）。注册地为上海市青浦区重固镇，注册资本为人民币 1000.00 万元。实际设立全资子公司的名称、经营范围等以当地工商部门核准登记信息为准。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易


公告编号：2024-015

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2024 年 5 月 14 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了关
于《投资成立全资子公司》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需报当地市场监督管理部门办理登记手续。（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：万淇新材料(上海)有限公司


公告编号：2024-015

注册地址：上海市青浦区重固镇

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；纸浆销售；农副产品销售；饲料原料销售；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）等，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。实际经营范围以工商登记为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

江 苏 万 淇 生 货币 1000 万元 100% 0 万元

物 科 技 股 份

有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及募集资金、实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、 对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响


公告编号：2024-015

（一） 本次对外投资的目的

根据公司战略发展规划和公司业务拓展需要，进一步整合优化资源，提高公司营业规模，提升公司综合实力和竞争优势。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司成立新的全资子公司是从长远发展利益出发所作的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长远发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义，不存在损害公……
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