公告日期：2024-03-20

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议采用现场投票方式召开
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间


1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872845 万淇股份 2024 年 3 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的国浩律师事务所陈昱申、乔若瑶律师。
（七） 会议地点

江苏万淇生物科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《江苏万淇生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公
告编号为：2024-001）及《江苏万淇生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-002）
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

审议 2023 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

审议 2023 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算方案》的议案

审议 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案》的议案

审议 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 03 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-005）
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展需要，为补充公司流动资金，预计 2024 年公司日常性关联交易，关联担保交易总金额不超过人民币 10000 万元。详见公司
于 2024 年 03 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》


详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《关于 2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号为：2024-008）
（九）审议《关于补充确认部分募集资金用途变更的议案》

详见公司于 2024 年03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-009）
（十）审议《关于补充确认募集资金用于其他补充流动资金明细用途》的议案

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-009）
（十一）审议《关于控股子公司闲……
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