公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-041

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐
江苏万淇生物科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：监事会主席姚晓辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-041

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会全体监事共同选举姚晓辉先生为公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
江苏万淇生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 1 日

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