公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-040



证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐

江苏万淇生物科技股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日



2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：荆丰伟

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,093,900 股，占公司有表决权股份总数的 79.22%。





公告编号：2023-040



（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高管金瑞、刘建文、杨加萍列席

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于换届选举公司第三届董事会的议案》



1.议案内容：



详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏万淇生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-035）



2.议案表决结果：



普通股同意股数 26,093,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于换届选举公司第三届监事会的议案》



1.议案内容：





公告编号：2023-040



详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏万淇生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-035）



2.议案表决结果：



普通股同意股数 26,093,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



荆 丰 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过



伟 月 1 日 临时股东大会



金瑞 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过



月 1 日 临时股东大会



刘 建 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过



文 月 1 日 临时股东大会



段锟 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过



月 1 日 临时股东大会



杨 加 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次 审议通过



萍 月 1 日 临时股东大会



姚 晓 监事 任职 2023……
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