公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-033

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐
江苏万淇生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：荆丰伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-033

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,093,900.00 股，占公司有表决权股份总数的 79.22%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对控股子公司万淇丰益（泰州）生物科技有限
公司增资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2023 年 08 月 10 日在全国股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn)刊登的《关于对控股子公司万淇丰益（泰州）生物科技有限公司增资的议案》的公告（2023-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,093,900.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2023-033

（二） 审议通过《关于授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品的
议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2023 年 08 月 10 日在全国股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn)刊登的《关于授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品的议案》的公告（2023-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,093,900.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《江苏万淇生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
江苏万淇生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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