公告日期：2023-03-09

江苏万淇生物科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省南通市海安南海大道中268号

主办券商：长江证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

2023年3月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

江苏万淇生物科技股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 10 -
三、 特殊投资条款 ......- 14 -
四、 定向发行有关事项的调整情况......- 14 -
五、 有关声明 ......- 15 -
六、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司 指 江苏万淇生物科技股份公司

公司 2022 年度第一次以定向发行方式向
本次发行、本次定向发行 指 符合《公众公司办法》规定的特定对象发
行股票并募集资金的行为

股东大会 指 江苏万淇生物科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏万淇生物科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏万淇生物科技股份有限公司监事会

股权登记日 指 审议本次发行的股东大会通知公告中规定
的股权登记日

现有股东、在册股东 指 审议本次发行的股东大会股权登记日的在
册股东

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、万元

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 江苏万淇生物科技股份有限公司

证券简称 万淇股份

证券代码 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。