公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-049

证券代码：872842 证券简称：中科建友 主办券商：国融证券
北京中科建友科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事彭肖科
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数3,554,102 股，占公司有表决权股份总数的 9.1333%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-049

注：董事长马建因去世不再担任董事长职务。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并相应修订《公司章程》。公
司原注册地址为：北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 6 层 A701-4，变更后注册地
址为：北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 11 层 D1206。 公司章程第一章第四条：
“公司住所：北京市海淀区上地三街 9 号 A 座 6 层 A701-4”现修改为:“公司住所：
北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 11 层 D1206”。

具体以工商管理部门注册核准登记信息为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,554,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须履行回避表决程序。
三、备查文件目录

《北京中科建友科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

北京中科建友科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日

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