公告日期：2023-06-15

公告编号：2023-028

证券代码：872842 证券简称：中科建友 主办券商：国融证券
北京中科建友科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马建
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,913,750 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案
1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 18 日在 2022 年年度股东大会审议通过：以公司现有总股
本 31,131,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.5 股（其中以股票发行溢价
形成的资本公积每 10 股转增 2.5 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增
0 股，需要纳税）。分红前本公司总股本为 31,131,000 股，分红后总股本增至38,913,750 股。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内
容详见公司分别于 2023 年 5 月 26 日及 2023 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-024）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：
同意股数 38,913,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）《北京中科建友科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
北京中科建友科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 15 日

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