公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-019

证券代码：872842 证券简称：中科建友 主办券商：国融证券
北京中科建友科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他特别说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-019

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872842 中科建友 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东信谊律师事务所吴万军、张杰律师。
（七）会议地点

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 A704 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

监事会主席汇报《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会履职情
况进行回顾与总结。
（三）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

根据公司经营目标及业务规划，由公司财务总监以审计报告为基础，对 2023

公告编号：2023-019

年公司财务关键指标进行预算分析。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据公司经营情况，对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《中科建友 2022 年年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《中科建友 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-017）。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

经全体董事及监事一致同意，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
上述议案存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托书、股东帐户卡；

3.由法定代表人法人股东出席会议的，应出……
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