公告日期：2020-11-19

公告编号：2020-043

证券代码：872841 证券简称：广西百菲 主办券商：开源证券
广西百菲投资股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴守允董事长
6.会议列席人员：监事谭世举
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股子公司增资扩股》议案
1.议案内容：

根据公司的战略布局及控股子公司广西百菲乳业股份有限公司（以下简称

公告编号：2020-043

“子公司”或“百菲乳业”）经营发展需要，子公司拟进行增资扩股。增资扩股后的子公司注册资本由人民币 32,274,231 元增加至人民币 32,574,231 元，即增资人民币 300,000.00 元，由钦州市强菲投资发展合伙企业（有限合伙）认缴。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴守允、吴联侨、吴珊珊、施扬毅就本议案回避表决，其余三位非关联董事就本议案进行投票表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《广西百菲投资股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广西百菲投资股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 19 日

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