公告日期：2020-04-22

证券代码：872841 证券简称：百强股份 主办券商：开源证券

广西百强水牛奶业股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴守允先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称》议案



1.议案内容：



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司经营范围的公告》（公告编号：2020-004）



2.议案表决结果：



同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址》议案



1.议案内容：



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司经营范围的公告》（公告编号：2020-004）



2.议案表决结果：



同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。





（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案



1.议案内容：



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司经营范围的公告》（公告编号：2020-004）



2.议案表决结果：



同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案



1.议案内容：



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司关于<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）



2.议案表决结果：



同意股数 11,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案



1.议案内容：



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台……
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