公告日期：2020-04-07

证券代码：872841 证券简称：百强股份 主办券商：开源证券
广西百强水牛奶业股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2020 年 4 月 7 日第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广西百强水牛奶业股份有限公司

董事会议事规则

（2020 年 4 月修订）

第一章 总 则

第一条 为明确广西百强水牛奶业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件和《广西百强水牛奶业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本规则。

第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托，
负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。


第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、
召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。

第二章 董 事

第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担
任董事：

（一） 《公司法》规定不得担任董事的情形；

（二） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（三） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济
秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾五年；

（四） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾三年；

（五） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾三年；

（六） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（七） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期
限未届满；

（八） 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董
事的纪律处分，期限尚未届满；

（九） 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

以上期间，按拟选任董事的股东大会召开日前推算。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会解除其职务。


第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
计意见向股东大会作出说明。

第六条 董事由股东大会选举和更换，任期三年。董事任期届满，可连选
连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。

董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行董事职务。

第七条 董事按照下列程序选举：

（一） 董事候选人由现任董事会、单独或合并持有公司百分之三以上股
份的股东提出。单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东提
名董事候选人，应当首先向董事会提出，并经董事会进行资格审
核；

（二） 公司在召开股东大会的通知中应向股东披露董事候选人的详细
资料，保证股东在投票前对候选人有足够的了解；

（三） 董事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议；

（四） 股东大会审议董事选举的议案，对董事候选人逐个进行表决；
第八条 董事在接受聘任前应当确保在任职期间能够投入足够的时间和
精力于董事会职务，切实履行董事应履行的各项……
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