公告日期：2020-04-07

证券代码：872841 证券简称：百强股份 主办券商：开源证券

广西百强水牛奶业股份有限公司



关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日上午 9 点。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。





股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 872841 百强股份 2020 年 4 月 20 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称》议案



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司主营业务的公告》（公告编号：2020-004）》。

（二）审议《关于变更公司注册地址》议案



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司主营业务的公告》（公告编号：2020-004）》。

（三）审议《关于拟变更公司经营范围》议案



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司主营业务的公告》（公告编号：2020-004）》。

（四）审议《关于修订<公司章程>》议案



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。

（五）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-006）。

（六）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司<监事会议事规则>公告》（公告编号：2020-012）。

（八）审议《关于修订<投资者关系管理制度>》议案



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司<投资者关系管理制度>公告》（公告编号：2020-008）。



（九）审议《关于公司预计 2020 年度……
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