公告日期：2020-04-07

证券代码：872841 证券简称：百强股份 主办券商：开源证券

广西百强水牛奶业股份有限公司



第三届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面方式发出



5. 会议主持人：吴守允董事长

6. 会议列席人员：董事会秘书卢代扬

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司经营范围的公告》（公告编号：2020-004）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司经营范围的公告》（公告编号：2020-004）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、公司注册地址、公司经营范围的公告》（公告编号：2020-004）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司<股东大会议事规则>》（公告编号：2020-006）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《董事会议事规则》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西百强水牛奶业股份有限公司<董事会议事规则>》（公告编号：2020-007）。



2.议案表决结果：同意 7 票；……
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