公告日期：2020-04-07

证券代码：872841 证券简称：百强股份 主办券商：开源证券
广西百强水牛奶业股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经公司 2020 年 4 月 7 日第三届监事会第四次会议审议通过，尚需股
东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广西百强水牛奶业股份有限公司

监事会议事规则

（2020 年 4 月修订）

第一章 总 则

第一条 为明确广西百强水牛奶业股份有限公司(以下简称“公司”)监
事会的职责和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件和《广西百强水牛奶业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和
员工的合法权益不受侵犯。监事会对股东大会负责并报告工作。


第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召
集、召开、议事、表决程序的具有约束力的法律文件。

第二章 监 事

第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担
任监事：

（一） 《公司法》规定不得担任监事的情形；

（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期
限未届满；

（三） 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司监
事的纪律处分，期限尚未届满；

（四） 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

以上期间，按选任监事的股东大会召开日前推算

违反本条规定选举监事的，该选举无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司股东大会解除其职务。

公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第五条 监事应当遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

（一） 在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二） 不以任何形式侵犯公司利益；

（三） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财
产；

（四） 不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的
商业机会；

（五） 不得利用内幕信息为自己或他人牟取利益；


（六） 不得利用其关联关系损害公司利益；

（七） 未经股东大会同意，不得泄漏在任职期间所知悉的公司的机密信
息；但在下列情形下，可以向司法机关或政府主管机关披露该等
信息：

1. 法律法规有规定；

2. 司法机关或政府主管机关强制性要求；

3. 公众利益有要求；

4. 该监事自身的合法利益有要求。

（八） 亲自行使被合法赋予的监督权，不得受他人操纵；非经法律、法
规允许或者得到股东大会批准，不得将监督权转授他人行使。
（九） 执行公司职务时违反法律、法规、规范性文件或《公司章程》的
规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第六条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。股东代表担任的监
事由股东大会选举产生或更换；职工代表担任的监事由职工民主选举产生或更换。

监事任期届满以前，股东大会或公司职工代表大会不得无故解除其职务。
第七条 股东代表监事的提名方式和程序为：

（一） 股东代表监事候选人由监事会或者单独或合计持有本公司百分
之三以上股份的股东提名，经股东大会选举产生；

（二） 股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意
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