公告日期：2024-09-30

公告编号：2024-017

证券代码：872840 证券简称：泰和食品 主办券商：西部证券
舟山泰和食品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈娟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《舟山泰和食品股份有限公司董事换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 12 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈娟、陈小娟、周如如、薛莹、张宇翰为公司第四届董事候选人，任期三年（自本议案经 2024 年第二次临时股东

公告编号：2024-017

大会审议通过之日起）经核查，新四届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍然照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2024 年 10 月 16 日召开舟山泰和食品股份有限公司 2024年第二次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认《舟山泰和食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

舟山泰和食品股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日

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