公告日期：2022-11-03

公告编号：2022-046

证券代码：872840 证券简称：泰和食品 主办券商：西部证券
舟山泰和食品股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了进一步增强公司市场竞争力和影响力，提高公司盈利能力，舟山泰和 食品股份有限公司拟出资设立全资子公司德丽嘉国际有限公司，注册地址为浙
江省舟山市普陀区展茅工业区泰和路 8 号，注册资本为 100 万元，本公司出资
人民币 1,000,000 元，占注册资本的 100%。相关信息最终名称以工商注册登记 为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及根据《全国中小企业 股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规 定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增 资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资事项不构成重大资产重 组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 3 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了

公告编号：2022-046

《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 人，不同意 0 人，弃权 0 人。按照《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东大会 审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：德丽嘉国际有限公司（以工商注册登记为准）
注册地址：浙江省舟山市普陀区展茅工业区泰和路 8 号
经营范围：许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商注册登记为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 认缴/实 出资比例或
投资人名称 出资方式

额 缴 持股比例

舟山泰和食品股份有限公司 1,000,000 元 现金 认缴 100%


公告编号：2022-046

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司无需签署协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

根据公司战略发展需要，进一步开拓区域市场，提升公司整体综合实力。（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司可能存在一定的市场、经营和关联风险，公司将完善各项 内控制度，明确经营策略和风险关联，已积极防范和应对上述可能发生的风险。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来 公司财务和经营成果产生积极影响。
五、备查文件目录

《舟山泰和食品股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。