公告日期：2022-10-31

证券代码：872840 证券简称：泰和食品 主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司



2022 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 10 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：



为进一步规范公司募集资金的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舟山泰和食品股份有限公司募集资金管理制度》。详

细情况请见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-032）。2.议案表决情况



同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于舟山泰和食品股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》

1.议案内容：



本次定向发行的目的为筹措公司整体发展需要的资金，满足公司战略发展需求，不断加强公司运营规模和资本实力，促进公司持续稳定发展。本次发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票不超过 1,680,000 股，预计募集资金总额

不超过 6,384,000 元。详细情况请见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决情况



同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《关于拟变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：



由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后公司拟对公司章程的注册资本、股份总数相关条款进行修改。

2.议案表决情况



同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《关于签署附生效条件的<舟山泰和食品股份有限公司之股份认购及增资协议>的议案》

1.议案内容：



鉴于本次股票发行的需要，公司于 2022 年 10 月 19 日与认购对象签署附生

效条件的《股份认购及增资协议》，合同内容包含认购股数、认购价格、认购款项支付、协议生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

2.议案表决情况



同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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