公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-029



证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司



关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

会议主持人：王笑萌

（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 28 日 10:00。



（六）出席对象





公告编号：2020-029



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 872835 克立司帝 2020 年 11 月 25 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层会议室



二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司目前经营发展状况，配合公司未来业务发展战略调整和生产计划 需要，为了提高决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统 有限责任公司申请公司公司股票终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

为确保相关工作顺利进行，就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 事项，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》





公告编号：2020-029



议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020- 031）。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代

理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人 企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本 人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人 应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和 加盖公章的营业执照复印件。



（二）登记时间：2020 年 11 月 28 日



（三）登记地点：上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层会议室



四、其他

（一）会议联系方式：江燕欢……
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