公告日期：2020-05-20

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：上海市松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A 区公

司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王笑萌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1500

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；



除信息披露事务负责人和董事兼职高管以外，无其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容:



根据公司章程的要求，现将《2019 年董事会工作报告》提交股东大会审议。

具体内容详见《2019 年董事会工作报告》。



2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；

反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。



3.回避表决情况:



不存在关联股东回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于 2019 年财务决算报告的议案》



1.议案内容:



《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年财务决算报告》。



2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；

反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。



3.回避表决情况:



不存在关联股东回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》



1.议案内容:



《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2020 年财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2020 年财务预算报告》。



2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；

反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份

数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。



3.回避表决情况:



不存在关联股东回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于 2019 年年度利润分配的议案》



1.议案内容:



综合考虑公司经营实际，以及当期资金需求等因素，公司拟决定 2019 年不进行利润分配，亦不施行资本公积金转增股本方案。



2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；

反对股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%；弃权股份数为 0 股，占参加本次会议的股东所持有效表决权数的 0%。



3.回避表决情况:



不存在关联股东回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容:



《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年年度报告》和《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年报摘要》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年年度报告》（2020-011）及《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 2019 年报摘要》（2020-015）。



2. 同意股份数为 1500 万股，占参加本次会议的股东所持表决权总数的 100%；

反对股份数为 0 股……
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