公告日期：2020-05-20

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
章 程

二〇二〇年五月


目 录


第一章 总则......5

第二章 公司经营范围 ......6

第三章 股份......6


第一节 股份发行...... 6


第二节 股份增减和回购 ...... 7


第三节 股份转让...... 9

第四章 股东和股东大会......10


第一节 股东...... 10


第二节 股东大会的一般规定 ...... 13


第三节 股东大会的召集 ...... 16


第四节 股东大会的提案与通知 ...... 18


第五节 股东大会的召开 ...... 20


第六节 股东大会的表决和决议 ...... 24

第五章 董事会......27


第一节 董事...... 27


第二节 董事会...... 31


第三节 董事会专门委员会 ...... 37


第四节 董事会秘书...... 37

第六章 总经理及其他高级管理人员......39

第七章 监事会......42


第一节 监事...... 42



第二节 监事会...... 43


第三节 监事会决议...... 45

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......46


第一节 财务会计制度...... 46


第二节 内部审计...... 48

第九章 通知及公告 ......48

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......50


第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 50


第二节 解散和清算...... 52

第十一章 投资者关系管理 ......55

第十二章 修改章程 ......57

第十三章 附则 ......58


第一章 总则

第一条 为维护克立司帝控制系统（上海）股份有限公司（以下
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，整体变更成立
的股份有限公司，设立方式为发起设立。

第三条 公司名称：克立司帝控制系统（上海）股份有限公司。
第四条 公司住所：上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层 A 区。
第五条 公司注册资本为人民币 1500 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。公司章程对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级
任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总
经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 公司经营范围

第十一条 公司经营范围：自动控制系统及产品、计算机软硬件产
品、自动识别系统设备、电子产品、机电设备及其辅助设备的技术开发、技术服务、组装、设计和销售；从事货物及技术的进出口业务。

公司根据国内和国际市场趋势、业务发展需要和公司自身发展能力，可依法定程序调整经营范围。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票进入全国中
小企业股份转让系统公开转让，公司股票集中登记在中国证券登记结算有限责任公司。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同……
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