公告日期：2020-04-29

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十一条 公司在下列情况下，可以依照 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规和本章程的规定，收购本 法律、行政法规和本章程的规定，收购本

公司的股份： 公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合

并； 并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（四）股东因对股东大会作出的公司合 激励；

并、分立决议持异议,要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合

的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 份；

份的活动。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股

份的活动。

第三十七条 公司下列对外担保行为，须经 第三十七条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一） 本公司及本公司控股子公司的对外 担保总额，达到或超过最近一期经审计净 担保总额，达到或超过最近一期经审计净资
资产的 50％以上提供的任何担保； 产的 50％以上提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二） 公司的对外担保总额，达到或超过
最近一期经审计总资产的 30％以上提供的 最近一期经审计总资产的 30％以上提供的
任何担保； 任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对象 （三） 为资产负债率超过 70％的担保对象
提供的担保； 提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 （四） 单笔担保额超过最近一期经审计净
资产 10％的担保； 资产 10％的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提 （五） 对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。 供的担保；

股东大会在审议为股东、实际控制人及 （六）按照担保金额连续 12 个月累计计算
其关联人提供担保的议案时，该股东或者受 原则，超过公司最近一期经审计总资产30％该实际控制人支配的股东，不得参与该项表 的担保；
决，该项表决由出席股东大会的其他股东所 （七）中国证监会、全国股转公司规定的或
持表决权的半数以上通过。 公司董事会认为有必要提交股东大会审议
的其他担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及
其关联人提供担保的议案时，该股东或者受
该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决由出席股东大会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。

第四十三条 单独或者合计持……
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