公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-004

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
会议主持人：王笑萌
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-004

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872835 克立司帝 2020 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司于 2019 年度聘请了中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构，对公司进行审计及其他 相关的咨询服务业务。鉴于该事务所勤勉尽责且能客观的反映公司财务情况， 同时考虑到审计业务的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通 合伙)担任公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。
（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据公司经营情况、关联交易情况及公司 2020 年经营计划，预计公司 2020
年度日常性关联交易如下:

序号 关联人 交易类别 预计发生金额

（万元）

1 沈阳克立司帝控制 出售产品、商品、提 100

系统有限公司 供劳务

2 天津克立司帝控制 出售产品、商品、提 100

系统有限公司 供劳务

3 周俊、王玮、范立 为公司借款提供担保 200

卿

4 范立卿 房租租赁 33

5 于维迁 房租租赁 6

合计 439

沈阳克立司帝控制系统有限公司的实际控制人系公司董事长王笑萌。天津

公告编号：2020-004

克立司帝控制系统科技有限公司由公司实际控制人王玮至兄弟王忠持股 70% 且任总经理。

王玮系公司股东、董事、总经理；周俊系公司董……
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