公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-002

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2020年 3 月 27 日审议并通过：

公司原财务负责人王玮先生为公司总经理，事务繁忙，不适合担任此项职务。经董事会一致协商，特免去王玮先生财务负责人职务。

任命毛凤英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 27 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王笑萌
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原财务负责人王玮先生为公司总经理，事务繁忙，不适合担任此项职务。经 董事会一致协商，特免去王玮先生财务负责人职务，财务工作交由毛凤英女士负责。 现拟聘毛凤英女士为公司财务负责人，主持公司财务工作。
（三）新任董监高人员履历

毛凤英，女 1981 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上海大学；2007

公告编号：2020-002

年 12 月-2015 年 12 月，在上海创世电子配件有限公司工作，任职会计；2016 年 5 月
-2019 年 3 月，在上海润伟食品有限公司，任职主办会计；2019 年 4 月至今，在克立
司帝控制系统（上海）股份有限公司，任职会计。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
未对公司经营产生不良影响，新财务负责人的任命有利于推进财务管理工作。
三、备查文件
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日

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