公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-030

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 10：00。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-030

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A 区会议室

二、会议审议事项
（一）审议关于《追认 2019 年度 1-6 月偶发性关联交易》议案

1、主要追认事项为：公司股东王玮、董事周俊及其配偶范立卿为公司向 中国银行股份有限公司上海市松江支行取得贷款提供连带责任保证,该担保合
同签署时间为 2019 年 3 月 25 日，被担保最高债权额为 200 万元。本次关联担
保涉及的银行贷款已于 2019 年 6 月 24 日发放 100 万元,剩余 100 万元于 2019
年 8 月发放，主要用途为采购原材料及支付房租，符合全体股东利益，不会对 公司独立性产生影响。

2、主要追认事项为：公司关联方范立卿、于维迁将自有房产租赁于子公司， 租赁金额合计：390000 元。公司关联方范立卿、于维迁将自有房产租赁于子公
司用于正常生产经营，2019 年 1-6 月租赁金额合计：390000 元，租赁价格公
允，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代
理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人 企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本 人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人 应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和 加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日

（三）登记地点：上海市松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A

公告编号：2019-030

区办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：江燕欢 电话 021-57743398
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理
五、备查文件目录
《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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