公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-029

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

关于追认 2019 年 1-6 月偶发关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、主要追认事项为：公司股东王玮、董事周俊及其配偶范立卿为公司向 中国银行股份有限公司上海市松江支行取得贷款提供连带责任保证,该担保合
同签署时间为 2019 年 3 月 25 日，被担保最高债权额为 200 万元。本次关联
担保涉及的银行贷款已于 2019 年 6 月 24 日发放 100 万元,剩余 100 万元于
2019 年 8 月发放，主要用途为采购原材料及支付房租，符合全体股东利益， 不会对公司独立性产生影响。

2、主要追认事项为：公司关联方范立卿、于维迁将自有房产租赁于子公
司用于正常生产经营，2019 年 1-6 月租赁金额合计 390000 元，租赁价格公
允，不存在损害公司股东利益的情形。
（二）表决和审议情况

公司已于 2019 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议审议《关于
追认 2019 年度 1-6 月偶发性关联交易》的议案，因本议案董事会表决票不足
半数，直接提交临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


公告编号：2019-029

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州慧哲科技有限公司

住所：杭州市西湖区古墩路 98 号 1208 室

注册地址：杭州市西湖区古墩路 98 号 1208 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：郭晓琴

实际控制人：周俊

注册资本：50 万

主营业务：计算机软件、电子产品、机电设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，承接交通工程、城市道路照明工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件，电子产品（除专控），网络设备，音响设备，电线电缆，机电设备（除小轿车）；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

2. 自然人

姓名：周俊

住所：杭州市西湖区星洲花园白沙拂庭 72 号

姓名：范立卿

住所：杭州市西湖区星洲花园白沙拂庭 72 号

姓名：王玮

住所：南京市鼓楼区车站东巷 14 号 1 幢 604 室

姓名：于维迁

住所：大连市中山区大公街 13 号大连中心裕景 T2-2-806

（二）关联关系

王玮系公司股东、董事、总经理；周俊系公司董事、法人股东浙江慧润 资产管理有限公司实际控制人，范立卿系周俊之配偶；王笑萌系公司股东、 董事长，于维迁系王笑萌之配偶。


公告编号：2019-029

三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，上述关联交易 定价公允，符合公司实际经营的合理需要，均不存在损害公司股东利益的情 况。
四、交易协议的主要内容

1、公司股东王玮于 2019 年 3 月 25 日与中国银行股份有限公司上海市松
江支行（以下简称债权人）签订了《最高额保证合同》，合同编号：2019 年 BE1907410001A；合同保证方式为连带责任保证，被担保最高债权额为 200 万元。保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并 或分别要求保证人承担保证责任。保证期间为主债权发生期间届满之日起两 年。

公司股东周俊于 2019 年 3 月 25 日与中国银行股份有限公司上海市松江支
行签订了《最高额保证合同》，合同编号：2019 年 BE1907410001B；合同保 证方式为连带责任保证，被……
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