公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-025

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：上海市松江经济开发区宝益路151号光电大楼2幢4层A区公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王笑萌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数1,500万股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司营业范围暨修订公司章程》的议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及克立司帝控制系统（上海）股份有限公司《章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修

公告编号：2019-025

订对照如下：

原条款 修订后

第二章第十一条公司经营范围：动控制第二章第十一条公司经营范围：自动控系统及产品、计算机软硬件产品、自动识制系统及产品、计算机软硬件产品、自动别系统设备、电子产品、机电设备及其辅识别系统设备、电子产品、机电设备及其助设备的开发、设计、生产和销售；从事辅助设备的技术开发、技术服务、组装、
货物及技术的进出口业务。 设计和销售；从事货物及技术的进出口
业务。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数1500万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
董事会
2019年6月14日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。