公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-024

证券代码：872835 证券简称：克立司帝 主办券商：开源证券
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月14日10点。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-024

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
（七）会议地点
上海市松江经济开发区宝益路151号光电大楼2幢4层A区会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围暨修订公司章程》的议案
公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二章第十一条公司经营范围:自第二章第十一条公司经营:自动控动控制系统及产品、计算机软硬件产制系统及产品、计算机软硬件产品、品、自动识别系统设备、电子产品、自动识别系统设备、电子产品、机电机电设备及其辅助设备的开发、设设备及其辅助设备的技术开发、技术
服务、组装、设计和销售；从事货物
计、生产和销售；从事货物及技术的及技术的进出口业务。
进出口业务。
三、会议登记方法
（一）登记方式
股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代
理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年6月14日
（三）登记地点：上海市松江经济开发区宝益路151号光电大楼2幢4层A
区办公室


公告编号：2019-024

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：江燕欢电话021-57743398
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理
（三）临时提案
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日
前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。
五、备查文件目录
《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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