公告日期：2019-05-21

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王笑萌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数15,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度利润分配的议案》议案
1.议案内容：

综合考虑公司经营实际，以及当期资金需求等因素，公司拟决定2018年不进行利润分配，亦不施行资本公积金转增股本方案。


同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2018年年度报告》和《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2018年报摘要》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2018年年度报告》及《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2018年报摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司章程的要求，现将《2018年董事会工作报告》提交股东大会审议。

具体内容详见《2018年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案
1.议案内容：

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2018年财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2018年财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2019年财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司2019年财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决
（六）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事、高级管理人员的履职履行了有效监督。

具体内容详见《2018年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数15,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（七）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》议案
1.议案内容：

根据公司章程的要求，现将《年度报告重大差错责任追究制度》提交股东大会审议。

具体内容详见2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追……
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